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  • 发布时间:2014-02-15
  • 发布者: admin
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讯(通讯员 许红日)5月16日,湘能华磊光电股份有限公司召开第二届董事会第六次会议暨第二届监事会第五次会议。本次会议应到董事9名,实到董事9名。董事文仕秋、马庆仁、谢海燕、王钢、邓德贵、毛自立、何文东、况志勇、马炜峰出席会议,公司监事及部分高管人员等列席了本次会议。
会议听取审议并一致通过了《关于修改公司章程的议案》、《2011年度董事会工作报告》、《2011年财务决算报告》、《2011年度利润分配预案》、《2012年财务预算报告》、《关于凯发真人手机版启动投资led下游企业的报告》、《关于成立项目公司实施半导体照明应用工程的议案》、《关于凯发真人手机版实施1.65亿融资计划的议案》、《关于召开公司2011年度股东大会的议案》等16项议案。按照决议,公司定于6月5日召开股东大会审议、批准上述议案。
同一天,华磊公司第二届监事会第五次会议也在公司内召开。会议由公司监事会主席何大庆主持,监事曾建武、郭勤、黄小亿、许亚兵出席会议。会议一致审议通过了《2011年度监事会工作报告》、《2011年度财务决算报告》、《2011年度利润分配预案》。上述议案提交股东大会审议、批准。

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